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均有權寄托别名或众

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  香港交易及結算十足限公司及香港聯闭往还通盘限公司對本告示的內容概不負責,

  茲告示杭品保存科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月三十日(星

  期四)下午三時正假座香港干諾路中168-200號信德主题招商局大廈21樓2101室舉

  1。 省覽及採納阻止二零二一年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報

  3。 續聘開元信德會計師事務美满限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪

  (a) 在本決議案下文(c)段之限制下,根據香港聯关交易全体限公司(「聯交

  (b) 本決議案上文(a)段之应允,將授權董事於有關期間作卖出股筑議、訂立

  (c) 董事依據本決議案上文(a)段之批准而配發及發行或怡悦有條件或無條

  (iii) 根據任缘何股代休或類似陈设从命本公司不時收效之轨则細則(「章

  1。 凡有權插手本通告召開之本公司股東週年大會並於會上投票之股東,均有權寄托别名或众

  名流士為其代表代其出席大會並投票。凡有權插足此公告召開之大會並於會上投票之股東(持

  有兩股或以上股份),均有權托付众於一名代表為其代表並代其投票。受委代外毋須為本公

  2。 代外任命表格連同已簽署之授權書或其全班人授權文献(如有)或經由公證人簽署證明之有關授

  權書或授權文献副本,最遲須於本公司股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48幼時

  前(即香港時間二零二一年九月二十八日(星期一)下午三時正)送交本公司於香港之香港股

  份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處,地点為香港皇后大路東183號合和核心54

  3。 就上文第4項的修議決議案而言,現尋求本公司股東许诺给予董事根據上市規則配發及發行

  股份之平时授權。除根據本公司購股權計劃而或许須予發行之股份外,董事方今無意發行

  4。 交回委用代外文據後,股東仍可親身出席上述大會或其任何續會,並於會上投票,屆時委

  5。 倘為股份之聯名持有人,則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或拜托代外投票,猶

  如其為独一有權投票者。惟倘多於一位聯名持有人加入上述大會,則僅接納排名較先之人

  士親身或请托代外的投票,其他们聯名持有人之投票均不予受理。就此而言,排名先後將以

  6。 為釐定本公司股東插足股東週年大會並於會上投票權利之記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股

  份過戶登記,即指進行任何股份過戶登記的阻滞日期)為二零二一年玄月二十四日(星期六)。

  為符关資格参与股東週年大會並於會上投票,尚未登記為股份持有人之人士須確保不遲於

  二零二一年九月二十四日(后天)下午四時半正(香港時間)將统统過戶文件連同有關股票

  送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司,所在為香港皇后大路東183號

  7。 於本告示日期,董事會蕴涵執行董事林繼陽老师及司徒世輪教员;獨立非執行董事林家禮

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